SEC обвинила основателя криптостартапа, поддержанного a16z и Sequoia, в мошенничестве
Основатель криптостартапа BitClout столкнулся с проблемами. Во вторник SEC обвинила основателя BitClout Надэра Аль-Наджи в мошенничестве и незарегистрированной продаже ценных бумаг, утверждая, что он использовал псевдоним, чтобы избежать регулятивного внимания, собрав при этом более 257 миллионов долларов в криптовалюте.
BitClout, децентрализованная платформа социальных медиа, привлекла внимание таких фирм, как a16z, Sequoia, Social Capital Чамата Палихапитии, Coinbase Ventures и Winklevoss Capital. Многие из этих крупных инвесторов участвовали в первом раунде финансирования компании на сумму около 7 миллионов долларов, причем Sequoia вложила 1 миллион долларов, а a16z - 3 миллиона долларов, как утверждают источники, близкие к первому раунду в тот момент.
Жалоба от SEC утверждает, что Аль-Наджи, известный под псевдонимом "DiamondHands", сообщал инвесторам, что средства от токена платформы, BTCLT, не будут использоваться для оплаты его самого или сотрудников. Но SEC утверждает, что он потратил более 7 миллионов долларов на личные расходы, такие как особняк в Беверли-Хиллз и подарки для семьи. Аль-Наджи не ответил на запрос о комментарии. Близкий к Аль-Наджи источник заявил, что особняк использовался в деловых целях, несколько сотрудников BitClout проживали там и устраивали корпоративные мероприятия.
Жалоба - последняя для компании, которая с самого начала была в центре контроверзий. В 2021 году, когда она была запущена, BitClout задумывалась как социальная криптобиржа, где пользователи покупали и продавали токены на основе репутации людей. Она вызвала шум и привлекла критику, скрейпингом 15 000 профилей с компании, известной тогда как Twitter, и присваиванием крипто-токенов знаменитостям. Практически была создана биржа для известных личностей, где цена токенов колебалась в зависимости от их популярности.
Общественный и юридический протест последовал незамедлительно. Брэндон Кертис, сооснователь криптокомпании Rio Network, направил Аль-Наджи письмо с требованием прекратить использование его образа без согласия. Бывший премьер-министр Сингапура Ли Хсиен Лунг даже публично попросил удалить его профиль в BitClout. "Это вводит в заблуждение и сделано без моего разрешения", - написал он на Facebook.
В то время многие задавались вопросом, почему такие авторитетные фирмы поддержали такую контроверзийную концепцию. Источники, близкие к компании, объяснили, что в криптокругах Аль-Наджи завоевал доверие после своей предыдущей компании, Basis. В 2018 году дипломант Принстонского университета привлек огромные 140 миллионов долларов для создания стейблкоина. Но вскоре после этого Аль-Наджи понял, что регулятивная среда слишком недружелюбна к криптовалютам, и решил вернуть деньги, утверждают источники. Инвесторы получили около 93 цента на доллар, согласно человеку, близкому к Аль-Наджи.
Так что в начале 2021 года, когда Аль-Наджи обратился к инвесторам с новой идеей, они были склонны дать ему второй шанс. По данным близких к компании источников, Аль-Наджи привлек первоначальное финансирование на широком курсе децентрализованной платформы социальных медиа, не делая акцент на социальной бирже. Но затем, в апреле, Аль-Наджи намеревался тихо испытать функцию биржи, заперев ее за защищенной паролем веб-страницей. Пароль быстро стал доступен и функция стала вирусной, внезапно став огромной центральной точкой внимания для Аль-Наджи. Это огорчило нескольких инвесторов, по мнению многих источников. В конечном итоге компания вернулась к своему первоначальному курсу, сосредотачиваясь вместо этого на своем блокчейне DeSo, блокчейне, "разработанном специально для децентрализации социальных сетей", как указано на сайте BitClout.
Тем не менее, сразу после скандала с скрейпингом, множество крупных технологических деятелей публично защищали BitClout. Инвесторы, такие как Андрю Чен из a16z, Майкл Аррингтон и ангельский инвестор Шаан Пури, вложили тысячи в покупку токенов на платформе. Чен опубликовал сообщение в BitClout примерно месяц спустя после его запуска, писал об интересном подходе приложения, поощряющем пользователей финансовыми поощрениями. И в посте Шона Магуайра из Sequoia Capital инвестор похвалил "трансформационное видение" Аль-Наджи и назвал BitClout "мгновенно электризующим".
Поляризация среди тех, кто разгневан тем, что их "торгуют" на BitClout без их согласия, и тех, кто защищает стартап, стала еще сложнее из-за того, что не было генерального директора, который мог бы выступить от имени компании. Скрытая личность Аль-Наджи - один из ключевых недостатков жалобы SEC, которая утверждает, что он заставил BitClout казаться "ничего не поддерживающими компанией ... просто монетами и кодом", пока, как утверждает комиссия, сам зарабатывал миллионы прибыли.
"Аль-Наджи пытался избежать федеральных законов о ценных бумагах и обмануть инвестиционную общественность, по ошибке полагая, что 'быть 'фейково' децентрализованным в общем вводит в заблуждение регуляторов и отталкивает их от вмешательства", - заявил Гурбир С. Гревал, директор Дивизиона преследований SEC, в заявлении, опубликованном SEC. "Он явно ошибался".
Sequoia и a16z отказались комментировать.
Хотя Аль-Наджи еще не высказался по обвинениям, ранее он выразил уверенность в юридической основе своей компании. На одном из мероприятий в конце 2021 года он отозвался о своей предыдущей криптокомпании и о том, как он потратил 10 миллионов долларов на адвокатов. Адвокаты, сказал он, научили его всему о ценных бумагах и законодательстве в области криптовалют - уроки, которые он взял с собой в BitClout. "Я много узнал", - сказал он. "И я думаю, что на этот раз мы сделали все правильно".
